浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議于2009年7月31日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2008 年7月20日發出。公司本屆董事會有董事9人，親自

出席會議的董事9人。公司監事會3 名監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長潘水苗先生召集并主持。

經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》；

（《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn））

二、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

公司獨立董事經過核查，對該事項發表了同意意見。

（《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn））

三、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于用募集資金超額部分補充公司流動資金的議案》。

（《關于用募集資金超額部分補充公司流動資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn））